Cinci persoane au fost reţinute pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, într-o operaţiune a Procuraturii Anticorupție în comun cu angajații INI.

Potrivit oamenilor legii, o grupare transnaționale, constituită din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucraina şi Israel, au constituit pe teritoriul ţării noastre o rețea de oficii, care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex. Angajaţii companiilor, circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare FOREX, din numele căreia însă, nu erau împuterniciți să acţioneze.

Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.

Angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.

În urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora, au fost ridicaţi circa 500.000 de lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Cinci persoane au fost reţinute. Suspecţii riscă de la 5 la 10 ani de închisoare, cu amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800.000 de lei.