Angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei vor preveni mai uşor şi mai rapid cazurile de spălare a banilor. Cu suportul USAID, în instituţie va fi implementat un sistem informativ de ultimă generaţie care va detecta activitățile suspecte.

Potrivit unui comunicat al BNM, soluția IT reprezintă o premieră pentru ţară.

Softul va permite supravegherea tuturor operațiunilor bancare, întrucât acesta va conţine informaţii din numeroase baze de date. Pe lângă infracţiunile financiare, sistemul va mai preveni cazurile de finanţare a terorismului, dar şi eventuale modificări în acționariatul băncilor.

Softul a fost prezentat marţi în cadrul unui eveniment online.