Banii statului au ajuns la cele trei bănci falimentare: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, după ce a fost înlăturat de la conducerea Băncii de Economii şi după instituirea administrației speciale asupra instituțiilor financiare. Asta susţine Ilan Şor, care, drept dovadă, a publicat mai multe documente pe pagina sa de Facebook. Într-o apariţie televizată, Şor a declarat că nu a beneficiat de niciun ban din miliardul furat si a precizat că asta o demonstrează şi decizia primei instanţe.

"Niciun leu nu a venit în bancă pe vremea mea și nici nu am rugat pe nimeni nimic. Situația băncii era una bună. Achitam toți banii deponenților. Da, era o situaţie complicată, dar noi ne descurcam. Nu am spus niciodată că avem nevoie de ajutorul statului.", a spus preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Şor.

Potrivit lui Şor, administratorul special al BEM a fost cel care ar fi cerut Băncii Naţionale să acorde credite de urgență. Acesta a mai declarat că furtul miliardului a fost orchestrat de clasa politică și de mai mulți demnitari de stat, iar decizia statului de a lichida cele trei bănci a avut scopul de a șterge urmele.

"Acest miliard, care a fost furat din Banca Națională, a fost transferat la bănci, apoi împărțit. Eu nu am intrat cu arma, eu nu am fost premier, nu am fost guvernator al BNM, nu am fost vreun reprezentant care ar fi putut influența această decizie, care a fost cea mai proastă pe care am văzut-o în viața mea.", a menţionat preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Şor.

Ilan Șor a mai declarat că nici el, nici rudele sale nu au fost beneficiarii devalizării sectorului bancar, în 2014.

"Dacă veți găsi măcar o singură dovadă că BEM nu a făcut ce trebuie sub conducerea mea arătați-mi-o, vă rog.", a afirmat preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Şor.

Deputatul Ilan Şor a publicat pe pagina sa de Facebook un document despre care spune că e copia sentinței de judecată a primei instanțe, din 21 iunie 2017, potrivit căreia nu este beneficiar al miliardului furat din sistemul bancar. Potrivit lui, instanţa a stabilit că acuzarea nu a prezentat nicio probă pertinentă, concludentă şi verosimilă ce ar demonstra escrocheria. 

În iunie 2017, Ilan Şor a fost condamnat la şapte ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Magistraţii primei instanţe au decis ca până la pronunţarea unei sentinţe definitive, Şor să fie cercetat sub control judiciar, insa, potrivit autorităţilor, el a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

În februarie 2018, dosarul lui Ilan Şor a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, unde încă se află pe rol. El se declară nevinovat şi susţine că s-ar încerca tergiversarea intenționată în luarea unei decizii. Din totalul celor 51 de şedinţe de judecată programate la Curtea de Apel Cahul, 45 au fost amânate. Ilan Șor a reclamat că se fac presiuni asupra judecătorilor ca aceștia să ia o decizie de condamnare.