Alți patru membri ai grupului infracțional internațional, specializat în spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false, au fost identificaţi de oamenii legii. Suspecţii sunt patru bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea transnistreană.

Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și alte ţări, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.

Bănuiţii racolau persoane din ţara noastră şi le convingeau să-și deschidă pe numele lor conturi la diferite bănci din Moldova și din străinătate. Pentru deschiderea acestora primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori. Astfel, în perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa 7 milioane de euro.

Potrivit oamenilor legii, banii de pe conturile bancare deschise în entitățile din Moldova provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania. Victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public.

Până în prezent au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.

Amintim că, în luna februarie, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, a fost reţinut un alt membru al grupării. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani din Capitală.

Cercetările continuă pentru identificare altor bănuiţi. Persoanele vinovate riscă până la 10 ani de închisoare și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.