Procurorii anticorupţie au deschis şase dosare penale în care şapte persoane au fost puse sub învinuire în cazul spălării a 20 de miliarde de dolari prin intermediul unei bănci din Moldova.

În vizorul procurorilor au ajuns atât persoane fizice, cât şi judecători, executori judecătoreşti şi angajaţi ai instituţei financiare vizate. 

Banii ar proveni de la unele bănci din Rusia. Acest lucru urmează să fie confirmat însă de autorităţile responsabile de la Moscova.

"Cel mai mare impediment este stabilirea originii criminale, originii infracționale a banilor care au tranzitat Republica Moldova, origine criminală care trebuie confirmată sau infirmată, calificate corespunzător de autoritățile Federației Ruse, lucru care nu s-a întâmplat nici până la moment", a declarat directorul CNA, Viorel Chetraru. 

Potrivit procurorului general, Corneliu Gurin, pe parcursul anilor 2010-2014, perioadă în care a funcţionat schema de spălare a banilor, câţiva executori judecătoreşti au încasat datorii fictive.

"Mai multe ordonanţe în baza cărora executorii au făcut respectivele acţiuni s-au dovedit a fi false, deci nu erau ordonanţe emise de judecători. Verificările au demonstrat acest lucru. Pe judecători, hotărârile nu sunt anulate pentru că nu au fost contestate", a explicat procurorul general, Corneliu Gurin. 

În anchetă au fost implicaţi şi ofiţeri din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate.

"Este un grup de ofițeri din cadrul SIS care acum două săptămâni a avut întâlniri cu partenerii din SUA și țările CSI la subiectul dat. Informațional noi asigurăm organul anchetei penale", a spus directorul SIS, Mihai Balan.

Într-o investigaţie jurnalistică efectuată de RISE Moldova se menţiona că instituţia financiară, care a permis legalizarea banilor negri prin Republica Moldova, este Moldindconbank, care ar fi controlată de omul de afaceri Veaceslav Platon.

Administraţia băncii neagă însă orice acuzaţie şi susţine că instituţia activează perfect legal.