Cei 15 judecători reţinuţi ieri sunt implicaţi în "spălătoria rusească", prin care au fost spălate 20 de miliarde de dolari. Informaţia a fost oferită astăzi de anchetatori. Presa scria anterior că în spatele acestei schemei ar sta Veaceslav Platon,  raiderul numărul unu din CSI.  

" Vorbesc de 20 de miliarde dolari SUA care au fost încasate în baza fie a unor hotărâri judecătorești, fie în baza unor documente contrafăcute de către executorii judecătorești”, a spus Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție. 

Potrivit procurorilor anticorupţie, schema a funcţionat prin intermediul mai multor companii off-shore şi întreprinderi din Rusia. Deocamdată nu a fost unde au ajuns banii care ar fi fost spălaţi cu ajutorul celor 18 suspecţi. Aceştia au fost reţinuţi în urma unei operaţiuni ample în care au fost implicaţi 60 de ofiţeri CNA. În total, au fost efectuate peste 50 de percheziţii în oficiile, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.

"Toate materialele care au fost depistate și ridicate, mă refer aici la acte, la proceduri de executare, la informații pe suport electronic au fost prezentate procurorilor. Persoanele au fost reținute în calitate de bănuiți în săvârșirea infracțiunii pe termen de 72 de ore".

Dacă li se va demonstra vinovăţia, suspecţii riscă de la cinci până la 10 ani de puşcărie. Pe faptul spălării de bani, au fost reținute anterior mai multe persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, dar şi de la mai multe bănci comerciale.