Departamentul Trezorerie al Statelor Unite, care monitorizează situaţia la capitolul infracţiuni legate de spălarea banilor, a emis o avertizare cu privire la tranzacţiile ce provin din regiunea transnistreană a Moldovei. Potrivit blogului oficial al cotidianului The Wall Street Journal, au fost avertizarea vizează toate băncile şi instituţiile financiare americane.

Reţeaua de Combatere a Infracţiunilor Financiare consideră că tranzacţiile efectuate prin băncile din această regiune care nu este recunoscută pe plan internaţional "poate prezenta un risc" pentru instituţiile financiare din Statele Unite. Fondul Federal de Asigurări a Depozitelor a emis un avertisment similar şi în august 2009, prevenind asupra riscurilor ce pot apărea din cauza efectuării unor tranzacţii de către instituţiile bancare ce nu sunt autorizate de Banca Naţională a Moldovei.

Anterior, BNM a întocmit o listă a băncilor neautorizate din regiunea transnistreană a Moldovei. În ciuda tuturor avertismentelor, transferurile din regiunea transnistreană au continuat să se efectueze.