Un alt episod din ”frauda bancară” a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii Generale, în calitate de inculpați sunt foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii. 

Potrivit informaţii făcute publice de Procuratura Generală, magistraţii au expediat în instanța de judecată 49 de volume cu probe pertinente şi concludente care demonstrează vinovăția celor acuzaţi.

Aceștia sunt învinuiți de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”. Unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de ”spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.

Ilegalităţile au fost săvârșite în lunile octombrie - noiembrie 2014. Mai exact, au fost sustraşi bani prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, ce a prejudiciat bugetul public național cu peste 2,2 miliarde de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, procurorii au sechestrat bunurile inculpaților. Valoarea lor estimativă este de aproximativ 2 miliarde de lei.