Un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat din Chişinău este cercetat într-un dosar de spălare de bani. Ofiţerii de la Direcţia Investigare a Fraudelor din cadrul MAI l-au reţinut în flagrant pe funcţionar, după ce a primit şi a legalizat suma de 710 mii de lei.

Această sumă a fost obținută în urma vânzării la negru a biscuiţilor de către un agent economic şi urma să fie transmisă altor doi agenţi economici, care comercializau accesorii pentru sistemele de încălzire şi devconectare la conducta de gaz.

O parte din accesoriile comercializate erau introduse prin contrabandă în ţară. Iar pentru a le putea legaliza, agenţii economici încheiau contracte de vânzare cumpărare cu firma care comercializa biscuiţi, iar această, la rândul său încheia contracte cu două firme-fantomă.

Contractele fictive erau încheiate pentru a camufla infracţiunea de spălare de bani.

Dacă va fi găsit vinovat, angajatul riscă de la 5 la 10 ani închisoare sau o amendă în valoare de 100.000 lei.