Un bărbat de 44 de ani, cercetat în dosarul ”Fraudei Bancare”, care era dat şi în căutare internațională, a fost reţinut marţi, în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, de către organul de căutare al CNA.

Astfel, după efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție (PA) persoana a fost transmisă în custodia Penitenciarului nr. 13 municipiul Chișinău pentru executarea măsurii procesuale de constrîngere arestul preventiv pe un termen de 30 zile.

Persoana este acuzată de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 000 EURO obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în perioada lunii noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.

Potrivit CNA, în luna martie 2023 cauza penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție (PA) cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului. Pentru data de 11 ianuarie 2024 ora 12:00 este fixată următoarea ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pe canalul de Telegram Publika, găsiți mai multe informații de ultima oră, imagini foto și video din Moldova dar și din întreaga lume!