Un consilier raional din Străşeni şi alţi doi bărbaţi, membrii ai unei grupări infracţionale specializată în sustragerea din străinătate a mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari, au fost reţinuţi de PA, SIS şi CNA.

Potrivit informaţiilor, aceştia aveau în calitate de complici mai multe persoane originare din țări cu risc sporit, stabiliți în afara Republicii Moldova, cu ajutorul cărora au reușit să sustragă ilegal mijloace bănești.

Pentru realizarea schemei frauduloase, gruparea a preluat gestionarea unei firme din municipiul Chişinău fără scop de a desfăşura activitate de antreprenoriat.

Ulterior, în perioada lunilor august - septembrie 2017, prin înșelăciune, suspecţii au obţinut un post terminal extern şi prin el au făcut plăţi frauduloase, folosind carduri emise în Australia şi Olanda. Suma banilor furaţi se ridică la peste 188.000 de lei.

În rezultatul acţiunilor de urmărire penală au fost reţinute 3 persoane, unul dintre care deţinea funcția de consilier în Consiliului raional Străşeni. La moment, doi învinuiţi se află în arest şi unul sub control judiciar.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei trei riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare care vor fi suportate.