Un deputat socialist a intrat în vizorul ANI, după ce a uitat să declare o avere în valoare de peste 4,5 milioane de lei. 

Potrivit actului constatator al Autorității Naționale de Integritate, este vorba despre Radu Mudreac. Acesta ar putea fi cercetat penal pentru îmbogățire ilicită și spălarea banilor.

Procedura de control a fost inițiată la începutul anului 2020, în baza unei sesizări din partea unei organizații non-guvernamentale din domeniul prevenirii corupției.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit o diferență de peste 4 milioane 500 mii lei între averea dobândită și veniturile realizate de către deputat și familia sa, pe parcursul perioadei decembrie 2014 - august 2016.

Suma a fost identificată de către inspectorul de integritate în conturile bancare deschise pe firma familiei, administrată de către soție și avându-l pe deputat drept fondator. Ulterior, compania a fost înstrăinată. 

Solicitat de ANI să-și expună punctul de vedere, Mudreac a menționat că firma respectivă a încheiat contracte de împrumut cu diverse persoane fizice, de la care a contractat împrumuturi financiare în sumă totală de peste 4 milioane 790 mii lei pentru construcția unui spațiu comercial în centrul capitalei.

Inspectorul de integritate a respins argumentele invocate de către deputat, deoarece persoanele fizice vizate nu dispuneau oficial de mijloace financiare pentru împrumutarea unor astfel de sume.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a remis un denunț către Procuratura Generală a Republicii Moldova pe aspectul comiterii a două infracțiuni ce cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova - îmbogățire ilicită și spălarea banilor.

Suplimentar, a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat pentru efectuarea unui control fiscal asupra subiectului pe perioada vizată.

Actul emis de ANI poate fi contestat în instanța de contencios administrativ.