Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost  extrădat din Țările de Jos.

Moldoveanul a fost plasat în izolatorul CNA, urmând ca instituția să informeze instanța de judecată în examinarea căreia se afla cauza penală.

Potrivit CNA,  învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, precum și cu alte persoane neidentificate, cunoscând că entitatea străină nu va executa un pretins angajament asumat în baza unui contract fictiv, în scopul deghizării originii ilicite a 1 600 000 de lei, care provin dintr-un credit bancar în mărime de 4 400 000 de lei, oferit unei societăți comerciale din Republica Moldova de BEM, a dispus și a asigurat convertirea mijloacelor bănești în dolari și transferarea acestora în contul acestei societăți nerezidente din Cipru, printre beneficiarii cărora se regăsește și un cetățean al Federației Ruse.