Un moldovean este bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în sumă de circa 30 de milioane de lei. Suspectul deține și cetățenia altui stat. 

Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Anticorupție, au documentat activitatea acestuia timp de șase luni. 

Bărbatul este bănuit că ar fi organizat o schemă infracțională, prin care în scopul de a ascunde originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la domiciliul și oficiile agenților economici, care ar fi implicați direct la comiterea infracțiunii. Polițiștii au ridicat mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă.

Conform informațiilor deținute, persoana bănuită de comiterea infracțiunii, a fost anterior condamnată în alt stat pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, racketing, amenințare şi spălare de banilor.