Un bărbat, investigat de autorităţile din România, a fost reţinut la Cahul de ofiţerii CNA. Acesta este bănuit de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de lei.

Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.

Potrivit materialelor transmise de colegii de peste Prut, compania română a reclamat faptul că, din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42 400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos. 

Astfel, specialiștii au depistat pe calculatoarele de la care lucra suspectul mai multe fișiere cu potențial caracter malițios. Bărbatul ar fi transmis de la un calculator din Iași și unul din Timișoara un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios.

Trei zile mai târziu, reprezentanții companiei au sesizat faptul că tranzacţiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale mall-urilor menţionate, tranzacții care nu se regăsesc în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenţi Money Gram, de pe raza județelor Galaţi şi Brăila.

Din analiza efectuată asupra fișierului în cauză, reiese ca acesta are  În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum și datele de identificare ale acestora (CNP și data nașterii) nu au corespondent în bazele de date ale poliției române, privind evidența persoanelor. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul.

Astăzi, ofiţerii DGT Sud au efectuat percheziţii în municipiul Cahul, acasă la suspect şi în două automobile care îi aparţin, de unde au ridicat tehnică de calcul şi mai multe telefoane.

Suspercul a fost reţinut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de puşcărie.