O schemă de spălare, lichefiere şi contrabandă a mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari (suma varia de la 500.000 până la 1 milion de dolari lunar), organizată de o grupare criminală internaţională, a fost destructurată de ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Din gruparea criminală fac parte cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Ucraina cât și cetățeni ai Republicii Moldova. Aceștea, sunt învinuiți de faptul că în perioada lunilor decembrie 2016 - martie 2017, au înființat o grupare criminală organizată, care prin sistemul bancar al Republicii Moldova, au lichefiat suma de aproximativ 300.000 dolari, după care în mod ilegal, prin tăinuirea și nedeclararea lor în documentele vamale au trecut mijloacele financiare menționate peste frontiera vamală a Republicii Moldova, punctul final de destinație fiind Federația Rusă.

"În cadrul percheziției, chiar pe teritoriul postului vamal Vălcineț, fiind stopat trenul Chișinău - Sankt-Petersburg, a fost reținută însoțitoarea de tren la care au fost depistate 10 mii de dolari și 10 mii de euro", a declarat şeful adjunct al PCCOCS oficiul Nord, Oleg Baciu.

Astfel, în rezultatul măsurilor complexe de documentare, în noaptea din 21 spre 22 martie a avut loc descinderea în mai multe locaţii de activitate ale membrilor grupării, inclusiv în transportul cu care valuta străină se direcţiona prin contrabandă în străinătate.

În rezultat, în flagrant delict a fost ridicată tranşa financiară ce urma să fie scoasă din ţară, iar 4 persoane implicate au fost reţinute, inclusiv curieri originari din alte state.

Grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor străini şi ai Republicii Moldova în mai mult ţări. În contul acestora, erau transferaţi bani de provenienţă ilegală, în consecinţă cu integrare în circuite de spălare a banilor şi lichefiere pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop membrii grupării au antrenat un număr impunător de rezidenţi străini şi autohtoni interpuşi.

În fază finală, transferurile se făceau multiplu şi "secţionat" spre Republica Moldova, ca donaţii diferitor persoane fizice, pentru a nu fi încadrate în categoria celor suspecte/de risc, respectiv, pentru a sustrage atenţia organelor naţionale abilitate în supravegherea sistemului bancar şi a pieţei financiare.

Fiecare "curier", după cum erau numiți, activa doar o perioadă de două săptămîni, pentru ce erau remunerați cu cîte 200 dolari fiecare.

S-a contatat cu certitudine faptul că organizatorul grupării și schemei de lichefiere a banilor sunt cetățeni ai Federației Ruse, care, conform datelor obținute, au implimetat schema respectivă în mai multe țări din spațiul CSI și nu numai.

Procurorii susțin că două persoane dintre cele reținute, au spălat bani tot prin această schemă în Polonia și Armenia. Bănuiții riscă până la zece ani de închisoare.

Ofiţerii SIS şi procurorii continuă acţiunile în cadrul urmăririi penale, inclusiv sub aspectul provenienţei şi destinaţiei mijloacelor financiare, precum şi al vulnerabilităţilor securităţii naţionale.