Veaceslav Platon, supranumit raiderul nr. 1 în CSI, ar fi coordonat furtul de la Banca de Economii. El este acuzat că ar fi luat din această instituţie financiară peste 800 de milioane de lei.

Procuratura de la Kiev a anunţat pe pagina sa de pe facebook despre reţinerea unui suspect, cu cetăţenie dublă, a Moldovei şi Rusiei, anunţat în urmărire internaţională. Potrivit sursei citate, acesta este cercetat în ţara noastră de spălare de bani şi fraudă în sistemul bancar.

Pe pagina procuraturii ucrainene mai scrie că anchetatorii verifică dacă suspectul nu este implicat în eventuale infracţiuni pe teritoriul statului vecin şi urmează să fie extrădat autorităţilor de la Chişinău. În mesaj nu este indicat numele suspectului. Tot pe reţele de socializare a apărut şi o poză de la reţinerea unui bărbat care pare să fie Platon.  

În acelaşi timp, încă de aseară, inspectoratele de poliţie din ţara noastră au afişat poza lui Platon, anunţat în căutare internaţională.

Ieri la mai multe bănci și firme din țară, dar și în oficiile și domiciliile unor persoane bănuite de furtul de la BEM au fost efectuate percheziţii. Două persoane au fost reținute şi alte două citate. Încă două urmează să fie găsite.

 La mai multe bănci și firme din țară, dar și în oficiile și domiciliile unor persoane bănuite de furtul de la BEM au fost efectuate percheziţii. Prin urmare, două persoane au fost reținute şi alte două citate. Încă două urmează să fie găsite.

"Necesitatea efectuării acțiunilor de urmărire penală a rezidat în faptul identificării documentelor și stabilirea legăturii a numitului Veaceslav Platon în delapidare banilor din Banca de Economii a Republicii Moldova. S-a stabilit o legătură între furtul, investigarea extinsă privind furtul miliardului și tranzitarea printr-o bancă din Republica Moldova a banilor din altă țară", a precizat Morari.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a mai menționat că bunurile lui Veaceslav Platon vor fi puse sub sechestru: "Un grup de procurori se va ocupa nemijlocit de recuperarea prejudiciului cauzat de către acest grup concentrat de către o singură persoană, care o să întreprindă măsuri pentru punerea sub sechestru a anumitor bunuri. În viziunea mea este posibilitatea recuperării unei părți importante a banilor sustrași din cadrul Băncii de Economii."

De asemenea, ar putea fi sechestrate 43 la sută dintre acțiunile de la Moldova Agroindbank, care, potrivit şefului Procuraturii Anticorupţie, au fost cumpărate din banii de la Banca de Economii.

Inspectoratele de poliţie din ţară au afişat deja poza lui Platon, care este anunţat în căutare internaţională.
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a recunoscut, în presă, implicarea sa în frauda din sistemul bancar.

 "Cei care au furat încearcă să schimbe accentele. Am dovezi în acest sens, iar din păcate, fără voia mea am fost prins în această afacere" , a declarat Platon.