Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a primit 40 de zile de arest. Mandatul a fost eliberat de către o judecătorie din Kiev, după două zile de ședință. Raiderul numărul unu din CSI a fost reţinut luni de serviciile ucrainene, după ce autorităţile de la Chişinău l-au dat în căutare internaţională. Platon este învinuit de spălare de bani şi escrocherie, care ar fi adus Băncii de Economii pagube de un miliard de lei.

Şedinţa de judecată a durat două zile consecutiv. Procurorii de la Kiev au cerut 40 de zile de arest pentru ca autorităţile de la Chişinău să reuşească să pregătească actele pentru extrădare.

După decizia de astăzi, procurorii anticorupţie din Moldova vor cere ca raiderul nr.1 din CSI să fie adus la Chişinău. Documentul de extrădare va fi examinat de judecătorii de la Kiev. Veaceslav Platon este cercetat penal pentru implicarea în diverse scheme de spălare a milioane de lei de la "Banca de Economii".

În prima schemă, cinci agenţi economici care erau controlați de persoane interpuse de Veaceslav Platon au contractat, în perioada anilor 2011 şi 2012, credite în valoare de 40 de milioane de dolari şi peste 123 de milioane de lei de la "Victoriabank". Pentru obţinerea creditelor au fost puse în gaj acţiuni Moldincombank şi ASITO, dar şi imobile din Rusia, care ar aparţine controversatului om de afaceri. Apoi, banii, proveniţi din credite, au fost transferați la patru companii offshore.

Ulterior, două firme ce aparţin omului de afaceri Ilan Şor au obţinut un credit de peste 53 de milioane de euro de la Banca de Economii. Suma a ajuns, la fel, în contul unei firme dintr-un paradis fiscal. De aici, împrumuturile contractate de cei cinci agenţi economici au fost transferate la „Victoriabank”

În cea de-a doua schemă, alte două companii, dintre care una a lui Şor, au contractat de la Banca de Economii două credite, în valoare de aproape 426 de milioane de lei. Banii au fost utilizaţi pentru cumpărarea mai multor acţiuni la "MoldovaAgroindbank" şi investiţii în Compania de Asigurări "Asito", care ar aparţine lui Platon.

Pentru a recupera banii furați procurorii au anunţat că vor pune sechestru pe acţiunile şi bunurile lui Platon, atât din ţară, cât şi de peste hotare. În lipsa acestuia, magistraţii de la Chişinău au emis pe numele controversatului om de afaceri un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Veaceslav Platon riscă până la 25 de ani de închisoare.

Citeşte şi: Primele imagini din momentul reţinerii lui Veaceslav Platon

Citeşte şi: Procuratura Republicii Moldova iniţiază procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon

Citeşte şi: NOI DETALII despre reţinerea lui Veaceslav Platon. Cum a fost prins la Kiev

Veaceslav Platon este acuzat de implicare în schema frauduloasă de la "Energoatom" 

Relaţia dintre Veaceslav Platon şi Mihail Gofman iese la iveală. DETALII