Activitatea ilicită a unui cazino din centrul Capitalei a fost deconspirată de oamenii legii. În urma verificărilor desfăşurate, poliţiştii au constatat că, numărul de personal era angajat în lipsa actelor corespunzătoare, iar activitatea cazinoului era desfăşurată fără a dispune de licenţă în acest sens.

Fiind examinate actele de contabilitate, au fost constatate încălcări de neînregistrare a mijloacelor financiare prin aparatul de casă şi control, iar băuturile alcoolice tari de lux erau procurate în lipsa documentelor fiscale şi fără timbre de acciz.

Astfel, au fost depistate şi ridicate mijloace financiare în sumă de 7.900 lei, 800 de euro şi 1.250 dolari. În acest context, băuturile alcoolice au fost ridicate, acte contabile dubioase, precum şi înscrisuri de ciornă privind încasările reale, ce nu erau reflectate prin contabilitate.

În acest context au fost iniţiate mai multe proceduri contravenţionale.

Persoanele vinovate riscă o amendă de la 40.000 lei la 60.000 de lei sau închisoare de până la 3 ani.