Implicarea băncilor din Transnistria în acţiuni de spălare a banilor poate fi demonstrată. Declaraţia aparţine vicedirectorului Serviciului de Informaţii şi Securitate Vadim Vrabie, care a fost audiat astăzi de Comisia parlamentară pentru Securitate Naţională. Audierile au fost cu uşile închise.

Recent, Vrabie a declarat că băncile din regiunea transnistreană sunt implicate în afaceri murdare şi reprezintă un pericol la adresa securităţii ţării.

"Privitor la riscurile utilizării sistemului financiar-bancar din stânga Nistrului în scopuri de spălare a banilor: La tot ceea ce s-a spus sunt suficiente informaţii şi probe. Deja s-au întreprins măsuri, deja sunt rezultate", a declarat Vadim Vrabie.

Deputaţii au specificat că în cadrul audierilor au fost informaţi că în acţiunile de spălare a banilor sunt implicate atât persoane din stânga şi din dreapta Nistrului, cât şi din străinătate.

"În aceste cazuri nu e vorba de spălare de bani, ci de unele operaţiuni dubioase. Potrivit normelor internaţionale, Moldova trebuie să verifice aceste informaţii. Uneori e vorba de plata unor servicii sau produse", susţine Alexandru Stoianoglo, preşedintele Comisiei Securitate Naţională.

Deputaţii au subliniat necesitatea monitorizării în continuare a acestor operaţiuni. Declaraţiile vicedirectorului SIS au deranjat Tiraspolul, care a cerut explicaţii, dar şi informaţii suplimentare pe acest caz.