(UPDATE 14:50) Ședința de judecată unde urma să fie aplicată măsura preventivă în privința omului de afaceri, reținut pe 9 ianuarie la PTF Leușeni-Albița în dosarul „fraudei bancare”, a fost amânată pentru luni, 15 ianuarie.

(14:13) Bărbatul de 44 de ani, cercetat în dosarul "fraudei bancare", reținut acum două zile la punctul vamal Leușeni, a fost adus astăzi în instanţa de judecată. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Acum două zile, figurantul în dosarul "Fraudei Bancare" s-a predat autorităţuilor moldoveneşti şi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul 13 din Chișinău.

Acesta este acuzată de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600 000 de euro, bani obținuţi pe cale infracțională de la Banca de Economii în perioada lunii noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.

În martie 2023 cauza penală în privința bănuitului a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.