Un grup de persoane suspectate de organizarea unor scheme frauduloase de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost destructurat de ofițerii Direcției Investigații Nord a Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii Inspectoratului de poliție Bălți.

Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului 2020 și până în prezent, membrii grupului care activa în raioanele de nord au creat o schemă infracțională de contrafacere și vânzare a produselor alcoolice.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că fiecare membru al grupului avea un rol  prestabilit ca să achiziționeze alcoolul etilic fără acte de proveniență, să  pregătească ambalajele și recipientele, să preparare băuturi alcoolice contrafăcute și să le vândă atât persoanelor fizice, cât și agenților economici pe întreg teritoriul țării. 

În rezultatul perchezițiilor efectuate de polițiști au fost depistate și ridicate 22153 de sticle goale cu volum 0,5-0,7 l cu etichete contrafăcute ce ar aparține unor companii renumite producătoare de băuturi alcoolice din țară, 765 litri de alcool de culoare galben-auriu și 125 de litri de alcool incolor, inclusiv 395 de litri de alcool etilic, dar și 1500 de timbre de accize contrafăcute. Totodată au fost depistați și ridicați bani în sumă de peste 500 000 de lei.

 Patru persoane bănuite de implicare în săvârșirea infracțiunilor au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte cinci sunt cercetate în stare de libertate.

 Conform legii penale persoana vinovată de evaziune fiscală riscă pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani, iar pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, riscă de la 5 la 10 ani privațiune de libertate.